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超弦科技:湖南超弦科技股份有限公司对外投资公告
发布时间:2021-07-11        

  公告编号: 2016-022 1 / 4证券代码: 430522 证券简称: 超弦科技 主办券商: 山西证券股份有限公司 湖南超弦科技股份有限公司 对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与湖南中信安科技有限责任公司共同出资设立控股子 公司湖南弦安信息技术有限公司, 注册地为长沙高新开发区, 注册资 本为人民币 10,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元, 占注册资本的 51.00%, 湖南中信安科技有限责任公司出资人民 币 4,900,000 元, 占注册资本的 49.00%。 本次对外投资不构成关联 交易。 (二)审议和表决情况 公司于 2016 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议, 审 议通过了《 关于投资设立控股子公司的议案》 , 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 根据公司章程及公司董事会议事规则的规定, 本次 投资事项在经董事会审议通过后即可实施, 无需提交股东大会审公告编号: 2016-022 2 / 4 议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 上述设立控股子公司需要经过当地工商行政管理部门核准登记, 核准登记后控股子公司正式设立完成。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称: 湖南中信安科技有限责任公司 注册地址: 长沙高新开发区麓谷大道 627 号海创科技工业园 B-1 栋加速器生产车间 904 房 主要办公地点: 长沙高新开发区麓谷大道 627 号海创科技工业园 B-1 栋加速器生产车间 904 房 法定代表人姓名: 姚伟 注册资本币种: 人民币 注册资本金额: 5,000,000.00 营业执照号: 04D 主营业务: 软件开发; 软件技术服务; 计算机技术开发、 技术服 务; 电子产品研发; 通讯技术研发; 警用装备器材、 文化用品、 办公 用品的销售。 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经公告编号: 2016-022 3 / 4 营活动) 与本公司存不存在关联关系: 不存在 三、 投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明 资金来源于出资人自有资金 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称: 湖南弦安信息技术有限公司( 拟) 注册地: 湖南省长沙市高新区 经营范围: 软件开发; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 数据处理和存储服务; 集成电路设计; 物联网技术研发; 警用装备器 材的生产; 警用装备器材的销售; 工业自动控制系统装置、 计算机外 围设备、 计算机应用电子设备的制造。 ( 依法须经批准的项目, 经相 关部门批准后方可开展经营活动) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 湖南超弦科技股份有限公司 人民币 5,100,000.00 51.00% 湖南中信安科技有限责任公司 人民币 4,900,000.00 49.00% 以上信息均以工商行政管理机关核准为准。公告编号: 2016-022 4 / 4 四、 对外投资的目的、 存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为了进一步探索更为丰富的盈利与投资模式, 进一步开拓市 场, 提升品牌形象, 优化业务布局, 公司与合作方投资设立控股子 公司, 有利于整合合作各方资源优势, 增强公司的市场竞争优势, 推动业务发展, 符合公司长远发展战略。 (二)本次对外投资可能存在的风险 新公司设立后, 可能存在公司管理、 资源配置、www.106666d.com! 人力资源及政 策等风险。 新公司将通过进一步完善法人治理结构、 建立健全内部 控制制度等方式提升公司规范化管理水平, 降低管理风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形, 并有助于增强 公司市场开拓, 促进公司在相关区域的业务更快更好的发展, 不会 对公司未来的财务状况和经营成果造成不利影响。 五、 备查文件目录 《 湖南超弦科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 湖南超弦科技股份有限公司 董事会 2016 年 7 月 20 日

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